Auf Sicherheit bedacht: Die strengen Maßnahmen von Investment Peak zur Betrugsbekämpfung
Bei Investment Peak lehnen wir alle Formen von Betrug, Identitätsdiebstahl und betrügerischen Aktivitäten entschieden ab. Unsere strikte Einhaltung der Know Your Customer (KYC)-Richtlinien ist ein Beweis für dieses Engagement. Ähnlich wie Banken und andere Finanzinstitute setzen wir KYC als wichtiges Instrument ein, um illegale Aktivitäten wie Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufzudecken und zu verhindern. Konten, die in solche Aktivitäten verwickelt sind, werden sofort geschlossen und alle damit verbundenen Gelder eingezogen.
Proaktive Strategien für den Datenschutz
Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer sensiblen Daten sind für uns von größter Bedeutung. Wir schützen Ihre persönlichen Kontodaten, Transaktionsaufzeichnungen und andere relevante Daten mit ausgeklügelten Sicherheitsprotokollen und Systemen zur Betrugsbekämpfung. Für die Überprüfung und Sicherheit Ihrer elektronischen Transaktionen, einschließlich Einzahlungen, benötigen wir bestimmte Unterlagen von Ihnen.
Wichtige KYC-Dokumente für die Einzahlungsüberprüfung:
Identitätsüberprüfung:
Legen Sie eine deutliche Farbkopie Ihres gültigen Reisepasses vor, auf der Ihr Foto und Ihre Unterschrift zu sehen sind. Alternativ kann auch eine Farbkopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises (beidseitig) vorgelegt werden.
Überprüfung von Debit-/Kreditkarten:
Sie benötigen ein Farbfoto der Vorderseite Ihrer Karte, auf dem die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern zu sehen sind. Verdecken Sie die mittleren Ziffern und den CVV auf der Rückseite, so dass Ihre Unterschrift sichtbar ist.
Nachweis des Wohnsitzes:
Reichen Sie eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens, einen Steuerbescheid der Gemeinde oder einen Kontoauszug (nicht älter als 3 Monate) in Farbe, auf dem Ihr Name so steht, wie er auf Ihrem Ausweis steht, bei [email protected].
Sofortige Einreichung der Dokumente
Um Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden, sollten Sie diese Dokumente umgehend einreichen, da sie für die Sicherheit Ihrer Transaktionen unerlässlich sind. Während einige Kontofunktionen auch ohne diese Dokumente zugänglich sind, können bestimmte Transaktionen oder Einzahlungen die Vorlage dieser Dokumente erfordern. Wenn Sie keine ausreichenden Unterlagen vorlegen, kann dies zur Stornierung von Abhebungen führen, wobei unser System eine Warnmeldung ausgibt.
Richtlinien für die Einreichung von Dokumenten
Scannen oder fotografieren Sie Ihre Dokumente in hoher Qualität, speichern Sie sie als JPEG-Dateien und senden Sie sie per E-Mail an [email protected].
Gewährleistung der Dokumentensicherheit
Alle empfangenen Dokumente werden mit modernster Verschlüsselung geschützt und in individuellen Kundenordnern gespeichert. Bei Investment Peak haben die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Informationen höchste Priorität.
Folgen der Nichteinhaltung der KYC-Vorschriften
Konten werden mit den höchsten Sicherheitsstandards geführt, und die Einhaltung der KYC ist entscheidend für eine genaue und sichere Geldbearbeitung. Die Nichteinhaltung von KYC, die als Missbrauch von Dienstleistungen angesehen wird, führt unter diesen Bedingungen zu einer wöchentlichen Gebühr von 5 %:
- 5 Arbeitstage für die Einreichung von Dokumenten nach der ersten Einreichung.
- 3 Arbeitstage für die Einreichung der Einzahlungserklärung nach zusätzlichen Einzahlungen.
Ihre Mitarbeit ist für die Aufrechterhaltung eines sicheren und seriösen Handelsumfelds bei Investment Peak unerlässlich.